CVM investiga, desde 2017, ao menos 126 processos envolvendo o Banco Master, a gestora Reag e a corretora Trustee, segundo levantamento interno da autarquia divulgado pela colunista Malu Gaspar, de O Globo.
Os dados mostram 47 procedimentos relacionados ao Master, 77 à Reag e 2 à Trustee. As apurações variam de suspeitas de fraude a indícios de lavagem de dinheiro, passando por pedidos de informação e termos de compromisso já firmados.
CVM investiga 126 processos contra Master, Reag e Trustee
Parte dos casos foi arquivada, outra originou acordos e alguns registros aparecem duplicados. Há ainda processos que teriam ficado parados na diretoria da Comissão de Valores Mobiliários, indicando possível atraso no trâmite interno.
Trabalhos de revisão interna
O número de procedimentos pode aumentar porque a lista inicial não inclui pessoas físicas e jurídicas ligadas às três instituições financeiras. Para aprofundar a análise, a CVM criou um grupo de trabalho encarregado de revisar toda a atuação das áreas de supervisão, fiscalização e acusação nos últimos anos.
O comitê já teve acesso a documentos sobre abertura de processos, comunicações enviadas a outros órgãos públicos e evolução de inquéritos correlatos. O prazo para conclusão dos trabalhos é de até três semanas.
Objetivos do grupo de trabalho
De acordo com a colunista, a missão oficial do grupo é aprimorar os mecanismos de supervisão da autarquia. No entanto, a equipe deverá averiguar também se houve falhas, má-fé, leniência ou incompetência que possam ter comprometido a celeridade e a eficácia das investigações. Caso sejam identificadas irregularidades internas, podem ser abertas sindicâncias e processos disciplinares.
Panorama dos processos
• Banco Master: 47 processos desde 2017
• Reag: 77 casos analisados no mesmo período
• Trustee: 2 registros sob escrutínio
Imagem: Divulgação
Esses números reforçam a complexidade das apurações e indicam que a CVM monitora de perto as operações das três instituições, focando em possíveis desvios de conduta no mercado de capitais.
O desfecho das investigações poderá redefinir práticas de supervisão e gerar novas diretrizes para prevenir ilícitos financeiros no país.
Para acompanhar outras movimentações que impactam o mercado, leia também a cobertura completa em nossa seção de economia.
Resumo: a CVM reúne 126 processos sobre Master, Reag e Trustee e revisa possíveis falhas internas. Continue no Diário de Finanças e fique informado sobre os próximos passos dessa investigação.
