A Polícia Federal desencadeou nesta quinta-feira (28) as operações Quasar e Tank, que buscam desmontar dois complexos esquemas de lavagem de dinheiro ligados ao setor de combustíveis. As ações contam com apoio da Receita Federal e ocorrem simultaneamente em três estados.
Operação Quasar
No estado de São Paulo, agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão na capital, em Campinas e em Ribeirão Preto. A Justiça Federal determinou o confisco de fundos de investimento administrados pelos investigados, além do bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 1,2 bilhão, quantia equivalente às autuações fiscais já lavradas. Foi autorizado ainda o afastamento dos sigilos bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas envolvidas.
Segundo a PF, o grupo criava fundos de investimento para ocultar patrimônio obtido ilicitamente e realizava transações simuladas de imóveis e títulos entre empresas ligadas aos próprios investigados, sem finalidade econômica, dificultando a identificação dos beneficiários finais.
Operação Tank
Deflagrada no Paraná, com desdobramentos em São Paulo e Rio de Janeiro, a Operação Tank mira uma rede que, desde 2019, teria lavado ao menos R$ 600 milhões e movimentado mais de R$ 23 bilhões por meio de centenas de empresas, entre elas postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, firmas de cobrança e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central.
Os investigados, de acordo com a PF, recorriam a depósitos fracionados que somaram R$ 594 milhões, uso de “laranjas”, contabilidade fraudada, transações cruzadas e compras simuladas de bens e serviços. Também foram constatadas fraudes na comercialização de combustíveis, como adulteração de gasolina e a prática da “bomba baixa” — quando o volume abastecido é inferior ao indicado — em pelo menos 46 postos de Curitiba.
Estão sendo executados 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão. A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 empresas, totalizando uma constrição superior a R$ 1 bilhão.
Imagem: agenciabrasil.ebc.com.br
As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e quantificar os prejuízos causados ao erário.
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Com informações de Agência Brasil
