Fraude no Banco Master pode alcançar R$ 12 bilhões, segundo o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, que prestou depoimento nesta terça-feira (18) à CPI do Crime Organizado, no Senado.
De acordo com o chefe da corporação, apenas na residência de um dos investigados foram encontrados R$ 1,6 milhão em espécie. A operação, deflagrada nas primeiras horas da manhã, também resultou na prisão de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e de seu sócio Augusto Lima.
Fraude no Banco Master pode chegar a R$ 12 bi, diz PF
Mandados cumpridos e apreensões milionárias
A PF informou ter executado todos os mandados expedidos pela Justiça: quatro prisões preventivas e duas temporárias. Além do montante em dinheiro vivo, agentes recolheram carros de luxo, obras de arte e relógios de alto valor, indícios de um suposto esquema de emissão de títulos de crédito falsos por instituições do sistema financeiro nacional.
Liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central
Paralelamente à ofensiva policial, o Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de sua corretora de câmbio. A decisão ocorreu menos de 24 horas após o Grupo Fictor manifestar interesse em adquirir a instituição.
Alvos adicionais da investigação
Durante a mesma operação, foi cumprido mandado de busca e apreensão contra o presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa. A Justiça determinou seu afastamento do cargo, medida que também atingiu, por 60 dias, o diretor executivo financeiro do BRB, Dario Oswaldo Garcia Junior.
Estratégia de descapitalização do crime
Ao falar aos senadores, Andrei Rodrigues destacou que enfraquecer a estrutura financeira é essencial para combater organizações criminosas. “O crime organizado tem que ser enfrentado com descapitalização, tirando poder econômico e retirando lideranças de circulação”, afirmou.
Ausência de diretor de Inteligência da PF
Estava prevista a participação de Leandro Almada, diretor de Inteligência Policial da PF, mas ele não compareceu. O presidente da CPI, senador Fabiano Contarato (PT-ES), indicou que insistirá em ouvi-lo em nova data.
Próximos passos da investigação
Rodrigues disse não saber quanto dos supostos R$ 12 bilhões será efetivamente bloqueado, mas garantiu que a corporação atua em conjunto com o Banco Central e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para rastrear ativos. “Estamos desde as 5 h da manhã nessa operação importante, integrada com o BC e o Coaf”, relatou.
Imagem: Divulgação
Até o momento, as autoridades não revelaram qual investigado guardava o R$ 1,6 milhão apreendido, nem divulgaram detalhes sobre os carros e as obras de arte confiscados. A expectativa é de que novos desdobramentos ocorram à medida que a perícia avance sobre os documentos e dispositivos eletrônicos recolhidos.
Com a instituição em liquidação e seus principais executivos presos ou afastados, o mercado aguarda esclarecimentos sobre o impacto da suposta fraude no sistema financeiro e sobre os clientes do Banco Master.
Resumo: a PF estima que a fraude no Banco Master atinja R$ 12 bilhões; operação já resultou em prisões, bloqueios e na liquidação extrajudicial do banco. A investigação segue em curso.
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